lunes, febrero 17, 2025
Cuba Energy Summit
INTERFER
Realidad Turística
Grupo Hotelero Islazul
AVA Resorts
MAD-HAV Enjoy Travel Group
Walmart
Mónica Eventos y Bodas
INTERFER
Agexport
MITM Events
Barceló Solymar
Nestle
Grupo Hotelero Islazul
Realidad Turística
Los Portales
MAD-HAV Enjoy Travel Group
Intecap
Herbalife
INOR
blackanddecker
AVA Resorts
Servicios Médicos Cubanos
MuniGuate
CUN-HAV Enjoy Travel Group
Cervecería Centroamericana S.A.
Walmart
Cuba Energy Summit
Centro Nacional de Cirugía de Mínimo Acceso de Cuba
Instituto Hondureño de Turismo
Mónica Eventos y Bodas

Países centroamericanos y del Caribe avanzan en prevención del lavado de dinero

Panamá. El lavado de dinero es un delito que trasciende fronteras pero que, por fortuna, en países de Centroamérica y el Caribe se busca enfrentar con acciones en materia de regulación, prevención y detección que han alcanzado avances significativos.

Uno de los cambios más actuales que se han dado en la región radica en El Salvador donde, en 2023, entró a regir una guía actualizada de prevención, detección y control del lavado de dinero y de activos que las empresas deben adoptar dentro de sus programas de cumplimiento.

El llamado instructivo UIF versión 2 dicta la pauta a seguir para cumplir con las obligaciones contenidas en la Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos y Ley Especial Contra Actos de Terrorismo.

Para Zoltán Rodas, Gerente Senior de Servicios Forenses y de Integridad de EY, entre algunos de los hitos más importantes que reflejan el compromiso de la región en la lucha contra el lavado de dinero y activos, están:

•Adopción de estándares internacionales: Los países centroamericanos han trabajado para alinear sus leyes y regulaciones con los estándares internacionales establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Esto incluye la implementación de medidas de debida diligencia, reportes de operaciones sospechosas y regulaciones sobre financiamiento del terrorismo.

•Creación de Unidades de Inteligencia Financiera: Varios países han establecido Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) o entidades similares encargadas de recibir, analizar y difundir información sobre transacciones financieras sospechosas a las autoridades competentes. Esto ha mejorado la cooperación entre agencias y la detección de actividades ilícitas.

•Regulación de sectores vulnerables: Los países han extendido sus regulaciones más allá del sector financiero, abarcando sectores vulnerables como bienes raíces, casinos, profesionales no financieros, entre otros. Esto ayuda a prevenir el uso indebido de estos sectores para el lavado de activos.

•Capacitación y sensibilización: Se han llevado a cabo programas de capacitación y concienciación dirigidos a profesionales financieros, empleados de instituciones financieras y otros actores relevantes. Esto fomenta una comprensión sólida de los riesgos y la importancia de la prevención.

•Mejora en tecnología y cooperación: La implementación de tecnologías más avanzadas para la supervisión y monitoreo de transacciones financieras ha mejorado la capacidad de detección de transacciones sospechosas. Además, existe un aumento en la cooperación entre países y entidades internacionales en la lucha contra el lavado de dinero.

•Ampliación de penas y sanciones: Varios países han revisado y fortalecido las sanciones y penas para los delitos relacionados con el lavado de dinero y activos. Esto disuade a los posibles infractores y fortalece el sistema de justicia.

Dentro de los mayores desafíos que enfrentan los países de la región al implementar y cumplir eficazmente las medidas de prevención se encuentran: los sectores informales y no regulados, cooperación internacional, conocimiento limitado y falta de recursos y capacidades.

Con respecto a la evolución tecnológica, el especialista comentó que ha tenido un impacto significativo en las estrategias de lavado de dinero.

Aunque los avances tecnológicos han brindado a los delincuentes nuevas herramientas y oportunidades para llevar a cabo actividades de lavado de dinero de manera más sofisticada y encubierta, los países han reconocido la necesidad de adaptarse a estos nuevos desafíos, respondiendo con acciones como: actualización de regulaciones, fortalecimiento de la supervisión tecnológica, entrenamiento y capacitación, colaboración con la industria tecnológica, comunicación internacional e inversión en tecnología.

“Estos avances son un testimonio del compromiso de la región para prevenir y combatir el lavado de dinero y activos. Sin embargo, también persisten desafíos, como la falta de recursos y capacidades, la cooperación internacional, y la adaptación a las nuevas tecnologías. La cooperación entre países y la colaboración entre el sector público y privado siguen siendo esenciales para abordar estos desafíos y continuar fortaleciendo los esfuerzos en la prevención del lavado de dinero y activos en Centroamérica y el Caribe”, concluyó el especialista.

Fuente. EY

Servicios Médicos Cubanos
Agexport
INTERFER
Nestle
Centro Nacional de Cirugía de Mínimo Acceso de Cuba
Herbalife
Walmart
Mónica Eventos y Bodas
AVA Resorts
MITM Events
Barceló Solymar
Intecap
Cervecería Centroamericana S.A.
blackanddecker
Realidad Turística
Grupo Hotelero Islazul
Los Portales
Cuba Energy Summit
CUN-HAV Enjoy Travel Group
MAD-HAV Enjoy Travel Group
INOR
MuniGuate
Instituto Hondureño de Turismo

Related Articles

Servicios Médicos Cubanos
INTERFER
Nestle
Realidad Turística
MuniGuate
MAD-HAV Enjoy Travel Group
Cuba Energy Summit
Instituto Hondureño de Turismo
Barceló Solymar
Herbalife
INOR
CUN-HAV Enjoy Travel Group
Centro Nacional de Cirugía de Mínimo Acceso de Cuba
Intecap
Agexport
Grupo Hotelero Islazul
blackanddecker
Los Portales
Mónica Eventos y Bodas
Cervecería Centroamericana S.A.
MITM Events
Walmart
AVA Resorts

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí
Captcha verification failed!
La puntuación de usuario de captcha falló. ¡por favor contáctenos!

Cervecería Centroamericana S.A.
Barceló Solymar
Nestle
Mónica Eventos y Bodas
MuniGuate
Servicios Médicos Cubanos
Instituto Hondureño de Turismo
INOR
AVA Resorts
INTERFER
Realidad Turística
Agexport
Centro Nacional de Cirugía de Mínimo Acceso de Cuba
Grupo Hotelero Islazul
Walmart
MITM Events
Los Portales
Cuba Energy Summit
Herbalife
MAD-HAV Enjoy Travel Group
Intecap
blackanddecker
CUN-HAV Enjoy Travel Group
- Advertisement -
Barcelo Guatemala City
MuniGuate
INTERFER
Henkel Latinoamerica
Blue Diamond Resorts
Revista Colombiana de Turismo Passport
Intecap
AirEuropa
Cubacel
Maggi - GLUTEN-FREE
Hotel Barcelo Solymar
Havanatur

Lo más leído...

- Advertisement -
Henkel Latinoamerica
AirEuropa
Maggi - GLUTEN-FREE
Cubacel
Revista Colombiana de Turismo Passport
Barcelo Guatemala City
Blue Diamond Resorts
Havanatur
Hotel Barcelo Solymar
INTERFER
MuniGuate
Intecap