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Panamá. La Unión Europea (UE) prevé mantener a Panamá en su lista de jurisdicciones que no cooperan con el bloque comunitario en materia tributaria, un grupo al que incorporará a Vietnam y Turcos y Caicos tras la actualización que anticipan aprobar este día los ministros de Economía y Finanzas de los Veintisiete.
Por el contrario, saldrán de dicha nómina Fiji, Samoa y Trinidad y Tobago, según avanzaron fuentes diplomáticas
europeas. Luego de dicha actualización, en el repertorio figurarían 10 territorios: Samoa Americana, Anguila, Guam, Palau, Panamá, Rusia, Islas Vírgenes estadounidenses, Vanuatú, Vietnam y Turcos y Caicos.
La designación, que funciona desde 2017 y se actualiza cada seis meses, incluye aquellos lugares que incumplen los estándares del viejo continente en materia de transparencia fiscal, justicia tributaria o implementación de las normas internacionales para evitar la erosión de la base fiscal o el traslado de beneficios, y que además no dan pasos para atajar esos problemas.
Consecuencias
Figurar en ella no conlleva sanciones económicas, más allá de la prohibición de que los fondos europeos transiten por entidades radicadas en estas jurisdicciones y de medidas administrativas, como auditorías más frecuentes, aunque los Estados pueden decidir en el ámbito nacional imponer otro tipo de penalizaciones.
La UE monitoriza de manera regular a casi un centenar de naciones para asegurar que cumplen sus estándares en materia de cooperación fiscal. Aquellas que no lo hacen, pero se comprometen a enmendar su legislación son incluidas en la llamada “lista gris”, mientras que las que no adoptan este compromiso o no lo implementan a tiempo figuran en la “lista negra”.
