El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció una operación de gran envergadura que afectó a 27 personas físicas y jurídicas, así como a 10 casinos en México. Según el organismo estadounidense, todos ellos están implicados en el lavado de dinero en beneficio del cártel de «Sinaloa». Los principales ejecutores de la operación fueron dos divisiones del Tesoro: la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), responsable de la política de sanciones, y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), especializada en la detección de flujos financieros ilícitos.
Las acciones conjuntas con el gobierno de México dieron continuidad a los acuerdos alcanzados durante la reciente visita del subsecretario del Tesoro de EE. UU. para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley. Durante el viaje, puso el acento en la cooperación bilateral para contrarrestar el narcotráfico y los delitos financieros.
FinCEN aísla a los casinos de la infraestructura del dólar
Uno de los elementos centrales de la operación fue la propuesta de FinCEN de introducir una medida especial en virtud de la Sección 311 de la Ley USA PATRIOT. La esencia de la iniciativa se reduce a restringir el acceso de diez establecimientos de juego mexicanos al sistema financiero de Estados Unidos. En la práctica, se trata de la desconexión de los sitios sospechosos de las operaciones de corresponsalía bancaria y de toda la infraestructura financiera denominada en dólares.
Los establecimientos bajo la lupa de los reguladores estadounidenses se encuentran principalmente en los estados de Sinaloa, Sonora, Baja California y Tabasco. Entre los nombres mencionados en la lista figuran Emine Casino, Casino Mirage, varias sucursales de Midas Casino y Casino Skampa. Esta lista es parcial y no es exhaustiva.
Por ahora no está claro si se han detectado vínculos entre el cártel y los casinos en línea que operan en México. Según datos de los responsables del sitio con un ranking de top casinos que trabajan con jugadores mexicanos, no se han expresado sospechas respecto de grandes operadores con licencia. Siguen operando en el país sin restricciones. Al mismo tiempo, en pleno cumplimiento de la normativa, cooperan con las autoridades en cuestiones de actividad financiera sospechosa. Los casinos en línea rastrean operaciones financieras inusuales y las comunican al regulador.
Qué se recomienda a los bancos
FinCEN dirigió a las organizaciones financieras internacionales y a los bancos un conjunto concreto de medidas:
- No abrir ni mantener cuentas corresponsales destinadas a procesar transacciones de los casinos indicados.
- Reforzar la verificación de clientes y operaciones en el formato de debida diligencia reforzada (verificación reforzada de la idoneidad), para detectar mecanismos de evasión.
- Remitir de inmediato reportes sobre transacciones sospechosas relacionadas con estructuras sancionadas o sus operadores.
El grupo Hysa y el esquema con empresas «pantalla»
La OFAC incluyó en la lista de sanciones a 27 personas físicas y jurídicas vinculadas al grupo Hysa. Las autoridades estadounidenses vinculan esta red directamente con el cártel de «Sinaloa». Según la versión de las autoridades de EE. UU., el grupo utilizaba casinos, restaurantes y empresas pantalla para lavar ingresos procedentes del narcotráfico. La red operaba en México, Canadá y Europa.
Entre las empresas mexicanas indicadas en el listado de sanciones: Entretenimiento Palmero S.A. de C.V., Diversiones Los Mochis S.A. de C.V., Grupo Internacional Canhysamex S.A. de C.V., Rosetta Gaming S.A. de C.V. Las autoridades de Estados Unidos las consideran elementos de la red financiera de Hysa.
Activos bloqueados y el costo de las infracciones
Todos los activos e intereses patrimoniales de las personas sancionadas en territorio de Estados Unidos están sujetos a bloqueo inmediato. A los ciudadanos y empresas estadounidenses se les prohíbe realizar transacciones y prestar servicios a las personas incluidas en la lista sin una autorización específica de la OFAC. Las infracciones se exponen a responsabilidad civil y penal, incluidas multas cuantiosas.
Disuasión en lugar de castigo
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos subraya que las medidas introducidas tienen un carácter principalmente preventivo y están dirigidas a reducir el atractivo de los casinos como canales para el lavado de dinero. «El objetivo de estas sanciones no es punitivo, sino disuasorio. Buscamos un cambio de comportamiento que refuerce la integridad del sistema financiero», dice el comunicado oficial del organismo. FinCEN también instó a la parte mexicana a reforzar la supervisión del sector del entretenimiento y los juegos de azar, aplicando estándares internacionales de transparencia y control financiero.
Así, la OFAC amplió las sanciones contra la red Hysa, FinCEN impulsa una medida especial respecto de diez casinos y, al mismo tiempo, recomienda a los bancos reforzar el cumplimiento normativo. El mensaje de Washington es inequívoco: la industria del juego se considera cada vez más un eslabón vulnerable en la lucha contra el lavado de dinero, y la supervisión sobre ella no hará sino aumentar.
