lunes, abril 21, 2025
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Agentes de IA para combatir el crimen financiero

Oracle Financial Services refuerza su Investigation Hub Cloud Service al incorporar una amplia clase de agentes de IA y flujos de trabajo ágiles que permiten a las empresas financieras automatizar los procesos de investigación necesarios para descubrir patrones complejos y combatir el crimen financiero. Los agentes ayudan a mejorar la calidad general y la velocidad de revisar las actividades sospechosas mediante el uso de narrativas basadas en IA generativa para complementar el propio análisis de los investigadores. De esta forma, se podrá ahorrar tiempo y valiosos recursos, ya que asumirá muchas tareas manuales tradicionales y permitirá que los investigadores centren su tiempo en los casos potenciales más urgentes. Estas nuevas capacidades están disponibles en todo el mundo para instituciones financieras de cualquier tamaño que utilicen la solución de gestión de delitos y casos Investigation Hub.

«La incorporación de capacidades de agentes de IA a nuestro Investigation Hub Cloud Service representa un cambio de paradigma en la investigación de delitos financieros», señala Jason Somrak, jefe de estrategia de productos de delitos financieros de Oracle Financial Services. «Nuestro enfoque único de IA generativa sigue planes de investigación, recopila evidencias y recomienda acciones al tiempo que proporciona a los investigadores narrativas sólidas para apoyar las conclusiones. De este modo, las empresas pueden impulsar la coherencia en la toma de decisiones e investigar a fondo todos los riesgos automáticamente, al tiempo que se obtienen enormes eficiencias operativas».

Combatir el crimen con agentes de IA

Las instituciones financieras se enfrentan cada vez a mayores presiones para identificar y combatir fraudes y delitos financieros cada vez más sofisticados, al tiempo que gestionan las grandes exigencias regulatorias. Los procesos de investigación tradicionales a menudo se basan en la tediosa recopilación y análisis de datos manuales que pueden ser lentos, intensivos en recursos y propensos a errores humanos.

Si bien algunas soluciones emplean bots conversacionales de IA que requieren que los investigadores hagan las preguntas correctas de la forma correcta, Oracle Financial Services ofrece varios agentes de IA diseñados para revelar información clave, recopilar pruebas, recomendar decisiones y generar descripciones de alertas completas. Este enfoque automatizado ayuda a eliminar las inconsistencias causadas por las variaciones en las consultas de los usuarios y ayuda a ofrecer información más consistente y confiable para los analistas de investigación.

Estos agentes, impulsados por la IA generativa, se pueden aprovechar para analizar la información de alertas, incluidas las coincidencias entre los datos de los clientes y las listas de sanciones. A partir de ahí, se pueden utilizar para crear automáticamente narrativas convincentes que resuman los detalles clave de cada alerta, proporcionando a los investigadores de delitos financieros y cumplimiento información relevante para llevar a cabo un análisis exhaustivo y tomar decisiones basadas en datos.

Estas nuevas capacidades forman parte de un conjunto más amplio de soluciones de gestión de cumplimiento y delitos financieros de Oracle centradas en hacer que las investigaciones financieras sean más predecibles, fiables y creíbles mediante la IA generativa. Para obtener más información, visita: https://www.oracle.com/financial-services/aml-financial-crime-compliance/

Fuente. Oracle Financial Services

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